公告日期：2024-07-10

国浩律师（北京）事务所

关于

福建万辰生物科技集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会

之

法律意见书

北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026

9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China
电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800

网址/Website: http://www.grandall.com.cn

2024 年 7 月


国浩律师（北京）事务所

关于福建万辰生物科技集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会之

法律意见书

国浩京证字【2024】第 0263 号
致：福建万辰生物科技集团股份有限公司

国浩律师（北京）事务所接受福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简
称“公司”或“万辰集团”）的委托，指派律师出席并见证了公司 2024 年 7 月 10 日
召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》和《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。

本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 6 月
25 日在指定披露媒体上刊登了《福建万辰生物科技集团股份有限公司关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），载明了
会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。

2、会议召开方式与时间

根据会议通知，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式表决。
现场会议日期与时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）14:30 开始。

网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 7 月 10 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 10 日（星
期三）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

经核查，本所律师认为，公司董事会已就本次会议的召开事宜以公告形式依法提前通知股东；公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容等与公告一致；本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员和召集人的资格

1、通过现场和网络投票的股东共 34 人，代表公司有表决权的股份总数为86,553,992 股，占公司有表决权股份总数的 48.8455%。

其中通过现场投票的股东共 8 人，代表有表决权的公司股份数合计为70,989,500 股，占公司有表决权股份总数的 40.0619%；通过网络投票的股东共26 人，代表有表决权的股份数合计为 15,564,492 股，占公司有表决权股份总数的 8.7836%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。经本所律师审查，上述出席本次股东大会的人员资格均合法、有效。

3、本次会议召集人的资格

经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序

经核查，本次股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。