公告日期：2024-10-29

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-059
江苏华绿生物科技集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2024年 10月 28日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于
2024 年 10 月 21 日以通讯方式向全体董事送达。会议由董事长余养朝先生召集
并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、 高级管理人员
列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》

董事会认为：依照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关要求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-061）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期及 2023 年限制性股票激励
计划首次授予部分第一个归属期限制性股票归属工作已经完成，相关限制性股

票已于 2024 年 10 月 22 日上市流通，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次限制性股票登记完成后，公司注册资本由 117,888,600 元变更为
120,202,400 元，公司需要完成章程修订及相关工商变更登记流程。依照公司2022 年第二次临时股东大会及 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更等事项属于董事会决议事项，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2024-062）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司建立<舆情管理制度>的议案》

为有效提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）《第五届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

江苏华绿生物科技集团股份有限公司
董事会
2024年 10月 29日

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