公告日期：2024-11-15

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-118
宁夏晓鸣农牧股份有限公司

关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15 日召开第五届
董事会第十五次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，经公司审慎研究，拟终止实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”），并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，同时一并终止与之相关的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次激励计划已履行的审批程序

1、2021 年 12 月 8 日,公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<宁夏
晓鸣农牧股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师事务所等中介机构出具相应报告。

同日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于<宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自 2021
年 12 月 10 日起至 2021 年 12 月 19 日止。公示期满，公司监事会未收到任何异议，并于

2021 年 12 月 23 日披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示
情况说明及核查意见》（公告编号：2021-132）。

3、2021 年 12 月 29 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<
宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划获得批准。并于同日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-136）。
4、2022 年 1 月 7 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次
会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见。公司独立董事对授予相关事项发表了同意的独立意见，律师事务所等中介机构出具相应报告。

5、2022 年 2 月 21 日，公司发布《关于 2021 年限制性股票激励计划授予登记完成的
公告》，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划的授予登记工作。本次限制性股票实际
授予 188 人，授予的股票总数为 2,705,500 股，本次授予的限制性股票的上市日为 2022
年 2 月 24 日。

6、2023 年 5 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二
十次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会对前述事项发表了核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。

7、2023 年 6 月 1 日，公司发布《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 179 人，可解除限售的限制性……
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