公告日期：2021-03-10

招商证券股份有限公司



关于



深圳通业科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市



之



上市保荐书



保荐机构（主承销商）



深圳市福田区福田街道福华一路 111 号



深圳证券交易所：



深圳通业科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“通业科技”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为本次发行的保荐人（以下简称“保荐人”或“本机构”）。



招商证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业自律规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。



本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《深圳通业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。



一、发行人基本情况

（一）发行人基本情况信息



公司名称 深圳通业科技股份有限公司



英文名称 Shenzhen Tongye Technology Co., Ltd.



注册资本 7,678.5812 万元



法定代表人 徐建英



成立时间 2000 年 12 月 29 日



变更为股份有限 2015 年 9 月 23 日



公司时间



住所 深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房一至四层



邮政编码 518110



联系电话 0755－28083364



传真 0755－29843869



公司网址 http：//www.sz-tongye.com.cn



电子邮箱 directorate@sz-tongye.com



负责信息披露和

投资者关系的部 证券部

门



部门负责人 傅雄高



联系电话 0755－28083364



（二）发行人主营业务



公司自成立以来主要从事轨道交通机车车辆电气产品的研发、生产、销售和维保服务。公司经过多年的经营，形成了电源产品、智能控制产品、电机及风机产品三大产品类型，初步覆盖了从电源供电、控制监控到电气终端执行部件的轨道交通机车车辆电气产品生态链，同时提供相关产品的维保服务。2017 年、2018

年、2019 年和 2020 年 1-6 月，公司的营业收入分别为 31,159.52 万元、35,956.20

万元、38,928.45 万元和 13,396.32 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有

者的净利润分别为 5,087.30 万元、6,087.81 万元、7,143.73 万元和 2,426.71 万元。

公司一直致力于通过技术创新来打造具备自主知识产权、具有行业产品先进性的高可靠、信息化、智能化、高能效产品，以满足最终用户安全、绿色、智能的行业产品需求；一直致力于通过服务创新来建设贴近用户需求、地域覆盖面广的维保服务网络系统，以满足最终用户快速响应、高效稳定的行业服务需求。



公司产品销售加维保服务的经营模式获得了客户的广泛认可，产品覆盖机车、 地铁、高铁和有轨电车等领域，在公司所处的轨道交通机车车辆电气产品行业位 于行业前列，具有较高的品牌影响力。

（三）发行人核心技术情况



公司坚定不移地走自主开发核心技术的道路，在核心技术方面，公司始终紧 跟技术发展潮流，抓住轨道交通最终用户对安全准点运营和绿色节能的要求，围 绕高可靠、信息化、智能化、高能效提前预研新技术发展方向，推动公司新产品 开发和产品的更新换代。发行人主要产品核心技术均为自主研发取得，具体情况 如下：



序 主要产品生产 技术 应用 技术 保护

号 技术名称……
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