公告日期：2024-11-21

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-061

嘉亨家化股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举、授予终身名誉董事长
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 5 日召开职工代
表大会，选举了公司第三届监事会职工代表监事。公司于 2024 年 11 月 21 日召
开了 2024 年第三次临时股东大会、第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，完成了第三届董事会、监事会的换届选举、授予终身名誉董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的换届聘任，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事会成员

董事长：曾焕彬先生

副董事长：曾雅萍女士

非独立董事：曾焕彬先生、曾雅萍女士、徐勇先生、翁馥颖女士

独立董事：王清木先生、李磊先生、吴锦凤女士

公司第三届董事会由 7 名董事（简历后附）组成，任期自公司 2024 年第三
次临时股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求的任职资格。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一，三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第三次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合相关法规及《公司章程》的规定。

（二）第三届董事会各专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会的组成及召集人如下表所示：

委员会名称 成 员 召集人

审计委员会 吴锦凤、王清木、翁馥颖 吴锦凤

薪酬与考核委员会 李磊、吴锦凤、翁馥颖 李磊

提名委员会 王清木、李磊、曾焕彬 王清木

战略委员会 曾焕彬、曾雅萍、李磊 曾焕彬

公司第三届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，其中审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事担任，且主任委员（召集人）吴锦凤女士为会计专业人士。

上述董事会各专门委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。

二、公司第三届监事会组成情况

监事会主席：吴丽萍女士

监事：吴丽萍女士、王琰先生、范洋洋女士

职工代表监事：吴丽萍女士

公司第三届监事会由 3 名监事（简历后附）组成，任期自公司 2024 年第三
次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求的任职资格。

三、授予公司终身名誉董事长的情况

曾本生先生作为公司的创始人，在公司创立及发展过程中倾注了大量心血。其在任职期间兢兢业业、勤勉尽责，凭借敏锐的战略眼光和卓越的管理能力，引领公司不断发展壮大，并于 2021 年成功带领公司在深圳证券交易所创业板上市。公司董事会对曾本生先生为公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意！

经公司全体董事一致审议通过，董事会同意授……
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