公告日期：2024-11-21

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-059
嘉亨家化股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日召开的 2024
年第三次临时股东大会换届选举产生了公司第三届董事会成员。根据《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规则》的规定，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第三届董事会第一次会议于 2024年 11 月 21 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。

公司第三届董事会第一次会议通知以现场通知、口头、电话等方式送达至全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司半数以上董事推举董事曾焕彬先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事王清木先生、吴锦凤女士以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举曾焕彬先生为公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于授予曾本生先生终身名誉董事长的议案》


经审议，董事会同意授予曾本生先生为公司终身名誉董事长，继续为公司发展建言献策、提供指导和帮助，更好地推动公司高质量发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授予曾本生先生终身名誉董事长的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举曾雅萍女士为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。经审议，董事会同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。各专门委员会的组成及召集人如下表所示：

委员会名称 成 员 召集人

审计委员会 吴锦凤、王清木、翁馥颖 吴锦凤

薪酬与考核委员会 李磊、吴锦凤、翁馥颖 李磊

提名委员会 王清木、李磊、曾焕彬 王清木

战略委员会 曾焕彬、曾雅萍、李磊 曾焕彬

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任曾焕彬先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

6、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任曾雅萍女士、徐勇先生、陈聪明先生、许聪艳先生、龙韵女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。


表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任徐勇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

8、审议通过了《关于聘任公司……
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