公告日期:2024-07-16
证券代码:300953 证券简称:震裕科技 公告编号:2024-072
债券代码:123228 债券简称:震裕转债
宁波震裕科技股份有限公司
2024 年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会存在否决提案情形,被否决的议案为:
议案 1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核的议案》。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开的时间:
(1)现场会议召开时间:2024年7月16日(星期二)14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年7月16日9:15-15:00。
2、召开地点:浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室
3、召开方式:现场表决与网络投票相结合
4、召集人:公司董事会
5、主持人:公司董事长蒋震林先生
6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
(1)股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 14 人,代表股份 59,252,928 股,
占公司有表决权股份总数(指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本100,605,430 股,下同)的 58.8964%。其中:通过现场投票的股东 6 人,代表58,222,150股,占公司有表决权股份总数的57.8718%;通过网络投票的股东8人,代表股份 1,030,778 股,占公司有表决权股份总数的 1.0246%。
(2)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 10 人,代表股份 2,050,078
股,占公司有表决权股份总数的 2.0377%。其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 1,019,300 股,占公司有表决权股份总数的 1.0132%;通过网络投票的
中小股东 8 人,代表股份 1,030,778 股,占公司有表决权股份总数的 1.0246%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议了以下议案,具体表决结果如下:
1、审议不通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核的议案》
表决情况:同意 1,029,978 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7383%;反对 58,222,950 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2617%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况:同意 1,029,978 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 50.2409%;反对 1,020,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 49.7591%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
该议案为特别决议,未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2、审议通过了《关于〈宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划(草案)〉及其摘要的议案》
表决情况:同意 59,226,528 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9554%;反对 26,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0446%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况:同意 2,023,678 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.7122%;反对 26,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.2878%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 0.0000……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。