公告日期：2024-10-18

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-040
福建恒而达新材料股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月4日14:30在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），现将本次会议相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：

（1）公司第二届董事会第十八次会议于2024年10月17日召开，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

（2）公司董事会召集、召开本次会议符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期及时间：2024年11月4日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月4日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月4日9:15-15:00期间的任意时间。

5．召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人现场出席会议或通过授权委托书委托他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种投票方式。

6．股权登记日：2024年10月28日（周一）

7．出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。授权委托书格式参见本通知附件2。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室。二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总提案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》 √

2.00 《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》 √

累计投票提案（提案3、4、5为等额选举）

3.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 应选人数4人

3.01 选举林正华先生为公司第三届董事会非独立董事 √

3.02 选举陈丽钦女士为公司第三届董事会非独立董事 √

3.03 选举林正雄先生为公司第三届董事会非独立董事 ……
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