公告日期:2024-04-23
浙江春晖智能控制股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年,浙江春晖智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定,本着对公司全体股东负责的原则,依法履行职责,通过列席公司董事会、股东大会等方式,对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督,在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中,发挥了应有的作用。现将 2023 年度公司监事会工作情况汇报如下:
一、监事会会议召开情况
报告期内,公司监事会共组织召开了 6 次会议。会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开情况如下:
序号 届次 召开时间 议案名称
第八届监事 2023 年 2 月 1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行
1 会第十二次 24 日 现金管理的议案》。
会议
1、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议
案》;
2、《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议
案》;
3、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议
案》;
4、《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议
第八届监事 2023 年 4 月 案》;
2 会第十三次 21 日 5、《关于公司 2022 年度<非经营性资金占用及
会议 其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议
案》;
6、《关于公司 2023 年度申请融资授信额度暨公
司和子公司相互提供担保的议案》;
7、《关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的
议案》;
8、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报
告>的议案》;
9、《关于<关于募集资金年度存放与使用情况专
项报告>的议案》;
10、《关于部分募投项目延期的议案》;
11、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议
案》。
第八届监事 2023 年 5 月 1、《关于收购绍兴腾龙保温材料有限公司 100%
3 会第十四次 26 日 股权暨关联交易的议案》。
会议
1、《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的
第八届监事 议案》;
4 会第十五次 2023 年 8 月 2、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使
会议 26 日 用情况的专项报告>的议案》;
……
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