公告日期：2024-04-23

独立董事 2023 年度述职报告（林丽彬）

本人作为深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，特别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、个人基本情况

本人林丽彬：1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2009 年至
今，先后任职于北京市中银（深圳）律师事务所和北京市盈科（深圳）律师事务
所，先后担任律师助理、律师、高级合伙人律师；2013 年 11 月至 2019 年 10 月
兼任深圳市润和茶业有限公司监事；2016 年 11 月至 2019 年 10 月兼任深圳市光
毅创业投资有限公司监事；2018 年 1 月至 2019 年 11 月兼任深圳市欣上科技有
限公司监事；2018 年 5 月至今，兼任东莞铭普光磁股份有限公司独立董事，2020
年 12 月至 2022 年 8 月兼任土巴兔集团股份有限公司独立董事等职；2018 年 7
月至今，任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事 2023 年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度，公司共计召开董事会会议 7 次，共计召开股东大会 4 次，本人

出席情况如下:

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

林丽彬 7 5 2 0 0 否 4

本人对董事会相关议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，
以谨慎的态度行使表决权，提出合理化建议。本人认为公司董事会和股东大会的
召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本着审
慎的态度，本人对公司董事会所有议案及资料逐一认真审阅后均投赞成票，无反
对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会的工作情况

提名委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

2 2 4 4

1、本人作为提名委员会主任委员，严格按照专门委员会工作细则等相关规
定履行职责，2023 年度内主持召开了 2 次提名委员会会议，审议通过了《关于
2022 年度董事会提名委员会工作报告的议案》《关于修订<董事会提名委员会工
作细则>的议案》。

2、本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照专门委员会工作细则等相关
规定履行职责，2023 年度共参加 4 次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬
方案的议案》《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制
性股票的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》等议案。
（三）2023 年度发表独立意……
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