公告日期：2024-11-20

五矿证券有限公司

关于深圳信测标准技术服务股份有限公司

继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为深圳信测 标准技术服务股份有限公司（以下简称“信测标准”或“公司”）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司继续使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查 情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1895号），同意深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“信测标准”、“公司”）向不特定对象发行545,000,000.00元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计545.00万张，募集资金总额为545,000,000.00元，扣除公司应支付保荐承销费、律师费、审计费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币11,435,736.86元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后, 本次发行募集资金净额为人民币533,564,263.14元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年11月15日对公司募集资金到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》 （ 信 会 师 报 字 [2023] 第 ZE10638号）。

上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并正与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《深圳信测标准技术服务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》，公司本次拟募集资金总额不超过 54,500.00 万元（含54,500.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

序号 项目名称 项目拟总投资 拟投入募集资金
（万元） （万元）

1 华中军民两用检测基地项目 32,736.21 28,750.00

2 新能源汽车领域实验室扩建项目 25,970.76 25,750.00

2.1 其中：苏州实验室扩建项目 10,558.95 10,500.00

2.2 东莞实验室扩建项目 5,396.30 5,350.00

2.3 广州实验室扩建项目 4,320.89 4,300.00

2.4 宁波实验室扩建项目 3,897.37 3,850.00

2.5 南山实验室扩建项目 1,797.25 1,750.00

合计 58,706.98 54,500.00

募集资金投资项目建设需要一定的周期，目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

鉴于募集资金的使用需根据项目的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及募集资金使用，并有效控制风险的前提下，本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更好的回报。本次现金管理不存在……
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