公告日期：2024-08-24

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2024-119

债券代码：123231 债券简称：信测转债

深圳信测标准技术服务股份有限公司

关于不向下修正“信测转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2024 年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 23 日，深圳信测标准技术服务股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即 21.89 元/股），触发“信测转债”转股价格向下修正条件。

2、公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过
了《关于不向下修正“信测转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“信测转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过之日起未来一个月
（2024 年 8 月 24 日至 2024 年 9 月 23 日）内，如再次触发“信测转债”转股价
格向下修正条件，亦不提出向下修正方案，在此期间之后（从 2024 年 9 月 24
日起重新计算），若再次触发“信测转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“信测转债”的转股价格的向下修正权利。

一、可转债基本情况

（一） 可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895 号文同意注册，公司于 2023年11月9日向不特定对象发行了5,450,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 54,500.00 万元。经深交所同意，公司 54,500.00 万元可转换公司债券于2023年11月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“信测转债”，债券代码“123231”。初始转股价格为 36.89 元/股。


（二） 可转债转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 15 日）起满六个
月后的第一个交易日（2024 年 5 月 15 日）起至可转换公司债券到期日（2029
年 11 月 8 日）止（如遇节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付
息款项不另计息）。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（三） 转股价格历次调整的情况

本次发行的可转债的初始转股价格为 36.89 元/股，截至本公告披露日，转股价格历次调整情况如下：

1、根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司将实施 2023 年利润分配方案：
以公司实施权益分派股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，向股东每 10 股派发现金股利 3.30 元人民币（含税）；同时以资本公积金转增股本，
每 10 股转增 4.5 股。合计现金分红 34,972,413.96 元（含税），股本预计转增
47,689,655 股。

鉴于上述原因，根据募集说明书的约定，“信测转债”的转股价格将做相应的调整，调整前“信测转债”转股价格为 36.89 元/股，调整后转股价格为 25.76
元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 27 日起生效。具体调整情况详见公司
于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于信测转债调整转股价格的公告》
（公告编号：2024-077）。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的相关规定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

公司决定向下修正转股价格时，须在深圳证券交易所网站……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。