公告日期：2024-11-22

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-044
四川合纵药易购医药股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）2024 年度日常关联交易概述

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日
召开第三届董事会第二十一次会议和2024年4月30日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据实际经营情况的需要，同意公司 2024 年度在不超过人民币 20,520.00 万元日常关联交易额度内，向关联人出售、采购商品、服务等。具体内容详见《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-016）。

公司于 2024 年 11 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，因股权关系变更，基于审慎原则及公司实际经营情况的需要，同意公司增加 2024年度日常关联交易预计额度人民币 4,250 万元，包括向重庆鑫斛药房连锁有限公司（以下简称“鑫斛连锁”）采购商品、销售商品、提供服务，本次增加日常关联交易预计的期限为自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增加日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计增加的 2024 年度日常关联交易类别及金额


单位：人民币万元

关联交 关联交易 关联交易定 截至披露 上年发
易类别 关联人 内容 价原则 预计金额 日已发生 生金额
金额

向关联 鑫斛连锁 采购商品 按市场价 2,000.00 0 0
人采购

商品 向关联人采购商品小计 2,000.00 0 0

向关联 鑫斛连锁 销售商品 按市场价 2,200.00 0 0

人销售 向关联人销售商品小计 2,200.00 0 0
商品

向关联 鑫斛连锁 提供推广 按市场价

人提供 服务 50.00 0 0

服务 向关联人提供服务小计 50.00 0 0

总计 4,250.00 0 0

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

关联方名称 重庆鑫斛药房连锁有限公司

统一社会信用代 91500102711656516G
码

注册资本 15,000 万元

法定代表人 罗玉琴

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册住址 重庆市涪陵区顺江大道 91 号“嘉和苑”

成立日期 2000 年 1 月 31 日

营业期限 2000 年 1 月 31 日至无固定期限

许可项目：药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗

器械经营；医疗服务；食品销售；医疗器械互联网信息服务；互联网

信息服务；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；基础电信业务；
第……
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