公告日期：2024-04-23

2023 年度独立董事述职报告

（井然哲）

作为常州中英科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的规定和要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎行使独立董事职权，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度独立董事履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

井然哲，男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，研究生
学历，高级工程师。2009 年 6 月起任教于上海财经大学，期间 2012 年 1 月-2013 年
7 月曾在美国匹兹堡大学做访问学者。发表论文 40 多篇，出版著作 5 部，承担完成
国家及省部级课题 10 多项。

（二）独立性情况

本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求。经自查，本人在 2023 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求，在后续的独立董事履职过程中，本人将持续关注独立性自查事项，确保符合独立董事任职管理要求。

二、独立董事 2023 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年，公司共召开 6 次董事会会议和 3 次股东大会。本人作为独立董事亲自
出席董事会 6 次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其他董事出席会议的情况；出席了 3 次股东大会。

本人根据公司提供的相关材料，认真审议各项议案，积极参与讨论，审慎行使表决权。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。因此，本人对提交董事会审议的全部议案认真审议，均投出同意票，没有反对、弃权的情形。


（二）参加董事会专门委员会情况

本人担任董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员。2023 年，薪酬

与考核委员会共召开 1 次会议，提名委员会未召开会议，具体如下：

委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容 提出的重要
意见和建议

审议通过：1.关于董事 2022 年薪酬的确

邵家旭（主任委 全体委员一
第三届董事会薪 定及 2023 年薪酬方案的议案；2.关于高

员）、井然哲、 2023-04-18 致同意各项
酬与考核委员会 级管理人员 2022 年薪酬的确定及 2023

俞丞 议案

年薪酬方案的议案

（三）独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实

际情况，2023 年度内公司修订了《独立董事工作细则》，并制定了《独立董事专门

会议工作细则》，明确了独立董事专门会议召开机制等事项。报告期内，尚未涉及

需独立董事专门会议事前审核的议题。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人持续关注公司的内部控制和审计工作，在公司年度报告编制和披露过程中，
认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并了解审计

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