公告日期：2024-04-24

三友联众集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（离任-刘勇）

各位股东及股东代表：

本人作为三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独
立董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 15 日任期届满期间，严格按照《公
司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在会计专业领域具有足够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下：

本人刘勇，1970 年 3 月出生，工商管理学硕士，中共党员。1992 年 7 月毕
业于江苏工学院，计划统计专业。2005 年 12 月毕业于对外经济贸易大学，工商
管理专业。1992 年至 1997 年任江西江中制药厂会计；1997 年至 2010 年，任江
西经济管理干部学院会计系副主任、财务处副处长；2010 年 3 月至今，就职于
东莞理工学院，任会计副教授。2017 年 9 月至 2023 年 9 月期间，担任公司独立
董事。因任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务。兼任深圳市富恒新材料股份有限公司、深圳安特医疗股份有限公司、广东汇兴精工智造股份有限公司独立董事。

经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况


2023 年度任期内，公司共召开了 6 次董事会、3 次股东大会。本人亲自出席
6 次董事会会议、3 次股东大会会议，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次
未亲自出席董事会会议的情况。本人于 2023 年 5 月 16 日参加了公司在全景网举
办 2022 年度网上业绩说明会，与中小股东沟通交流，认真、积极回复投资者提问，增进与投资者交流，并广泛听取投资者的意见和建议。

2023 年度任期内，本人本着恪尽职守的态度积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议资料并提出相关的意见及建议，为董事会的科学决策和公司规范运作、良好发展起到积极的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。2023 年度任期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2023 年度任期内，本人对董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。报告期内，未有提议召开董事会情况发生。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司第二届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专业委员会。本人担任公司第二届董事会审计委员会主任委员、公司董事会战略委员会委员、公司董事会薪酬与考核委员会委员，共出席战略委
员会 1 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，共召集主持并出席审计委员会会议 3
次。按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了应尽的职责。

专门委员会 事项 审议结果

1、《关于拟与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的议

战略委员会 案》 同意

2、《关于对外投资拟设立境外全资子公司的议案》

1、 《关于<2022 年内部审计第四季度审计工作报告>的

议案》

2、 《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

3、 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

审计委员会 4、 《关于 2022 年度财务报告的议案》 同意

5、 《关于<20……
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