公告日期：2024-04-24

三友联众集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动。全体董事认真负责、勤勉尽职，忠实履行职责，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。现就公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况概述

2023年，公司聚焦继电器、互感器领域，紧密围绕整体战略目标，积极推进、全面落实年度工作计划。报告期内公司实现营业总收入为1,836,392,280.35元，较上年下降0.86%；归属于上市公司股东的净利润为46,394,465.44元，较上年下降38.84%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规章制度，2023 年度董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，会议的召集召开程序符合相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议议案 审议
结果

1、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现

金管理的议案》 通过
第二届董事会 2023 年 1 2、《关于修订<公司章程>的议案》

第二十二次会 月 13 日 3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

5、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的

议案》

第二届董事会 2023 年 2 1、《关于 2023 年度开展商品期货套期保值业务的 通过


第二十三次会 月 24 日 议案》

议 2、《关于修订公司部分管理制度的议案》

2.1 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

2.2 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

2.3 关于 修订《总经理工作细则》的议案

2.4 关于修订《信息披露管理制度》的议案

2.5 关于修订《重大信息内部报告和保密制度》的议

案

2.6 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

2.7 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议

案

2.8 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公

司股份及其变动管理制度》的议案

1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 通过
2、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

3、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

4、《关于<2022 年度总经理工作……
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