公告日期：2024-11-28

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-057
杭州屹通新材料股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召集和召开

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月28日9:15-15:00。

2、召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会 议室

3、召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长汪志荣先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共57人，代表公司有表决权 的股份75,088,100股，占公司股份总数的75.0881%。其中：通过现场投票的股东 及股东授权委托代表共3人，代表公司有表决权的股份74,782,500股，占公司股份
总数的74.7825%；通过网络投票的股东54人，代表公司有表决权的股份305,600股，占公司股份总数的0.3056%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共55人，代表公司有表决权的股份4,588,100股，占公司股份总数的4.5881%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共1人，代表公司有表决权的公司股份4,282,500股，占公司股份总数的4.2825%；通过网络投票的中小股东54人，代表公司有表决权的股份305,600股，占公司股份总数的0.3056%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况

经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

议案1.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制投票表决。

总表决情况：

1.01《选举汪志荣先生为第三届董事会非独立董事》

表决结果：

同意：74,782,549股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5931%，本议案通过。

1.02《选举汪志春先生为第三届董事会非独立董事》

表决结果：

同意：74,782,544股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5931%，本议案通过。

1.03《选举陈瑶女士为第三届董事会非独立董事》

表决结果：

同意：74,782,543股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5931%，本议案通过。


1.04《选举李辉先生为第三届董事会非独立董事》

表决结果：

同意：74,782,544股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5931%，本议案通过。

中小股东总表决情况：

1.01《选举汪志荣先生为第三届董事会非独立董事》

同意4,282,549股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.3404%。

1.02《选举汪志春先生为第三届董事会非独立董事》

同意4,282,544股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.3402%。

1.03《选举陈瑶女士为第三届董事会非独立董事》

同意4,282,543股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.3402%。

1.04《选举李辉先生为第三届董事会非独立董事》

同意4,282,544股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.3402%。

汪志荣先生、汪志春先生、陈瑶女士、李辉先生当选第三届董事会非独立董事。

议案2.00……
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