公告日期：2024-10-29

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-067
江苏博俊工业科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议已于 2024 年 10 月 28 日召开，会议决议召开公司 2024 年第二次临时股东
会。现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）上午 10:00。
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2024 年 11 月 18 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年11 月 18 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次会议将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户 通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 11 月 11 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 11 月 11 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件 1），该股东 代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：昆山开发区龙江路 88 号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案及编码表

备注
提案编 提案名称 该列打勾的
码 栏目可以投
票

100 总议案：本次会议所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《江苏博俊工业科技股份有限公司关于设立全资子公司暨 √

建设汽车轻量化零部件研发及生产基地项目的议案》

2.00 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司章程>的议 √

案》

3.00 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司股东会议事 √

规则>的议案》

4.00 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司董事会议事 √

规则>的议案》

5.00 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司监事会议事 √

规则>的议案》


2、审议与披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第六次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
3、议案 2.00 至议案 5.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决票的三分之二以上通过。

4、本次股东会将对……
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