公告日期：2024-12-14

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-098
债券代码：123191 债券简称：智尚转债

山东南山智尚科技股份有限公司

2025 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13
日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，均审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2025 年度综合服务协议附表”并预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》《关于预计 2025 年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、因日常生产经营需要，拟与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）及其控制的关联方、新南山国际投资有限公司（以下简称“新南山国际”）及其控制的关联方发生日常关联交易。其中与南山集团及其控制的关联方关联交易金额为不超过：6 亿元，与新南山国际及其控制的关联方关联交易金额不超过：5,000 万元。

2、为优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本，提高资金使用效率，公司及子公司拟与南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）发生关联交易，财务公司向公司提供相关金融服务。

（二）关联关系

本次交易方南山集团为公司控股股东、财务公司为公司控股股东南山集团控股的企业、新南山国际为公司关联自然人控制的企业，因此，本次交易构成关联交易。


（三）审议程序

2024 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第

五次会议，均审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2025 年度综合服

务协议附表”并预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》《关于公司与新南山

国际投资有限公司签订“2025 年度综合服务协议附表”并预计 2025 年度日常关

联交易额度的议案》《关于预计 2025 年公司与南山集团财务有限公司关联交易

情况的议案》，针对上述议案，关联董事赵亮已回避表决。公司独立董事召开专

门会议审议通过该事项并发表了同意的独立意见。保荐机构对此发表了明确同意

的核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等有关规定，本次

关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东南山集团将回避表决。

（四）预计日常关联交易类别和金额

1、预计与南山集团及其控制的关联方、新南山国际及其控制的关联方的关

联交易

截至 2024

关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易定价原则 2025 年预 年 11 月 30 上年发生金
别 容 计金额 日已发生金 额（万元）
额（万元）

电费、天然

气、蒸汽、

暖气、建筑

向关联人采 安装、餐 (1)有国家定价或执行

购产品及服 饮、住宿、 国家规定的，依国家

务 南山集 机票、参观 定价或执行国家规

团及其 旅游、医 定； 不超过 6

控制的 疗、面粉、 (2)如无国家价格，则 亿元 39……
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