公告日期：2024-12-14

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-097
债券代码：123191 债券简称：智尚转债

山东南山智尚科技股份有限公司

关于与南山集团财务有限公司续签《金融服务协议》
暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13
日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，均审议通过了《关于与南山集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事赵亮先生已回避表决。公司独立董事专门会议已审议通过该议案并同意将其提交董事会审议，本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

公司于 2021 年 2 月 4 日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于
与南山集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，经 2020 年年度股东大会审议通过，并与南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订了《金融服务协议》。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的
通知》及证监局相关规定，为进一步细化金融服务事宜，于 2022 年 9 月 1 日召
开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于与南山集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，重新签订了《金融服务协议》，上述事项的
具体内容请详见公司于 2021 年 2 月 4 日和 2022 年 9 月 2 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

鉴于原协议即将到期，双方为继续开展金融业务合作，在平等互惠的基础上，公司决定与财务公司续签《金融服务协议》，有效期限三年。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述关联交易需经股东大会审议批准，关联股东应当回避表决。

公司与财务公司控股股东均为南山集团有限公司，本次交易属于关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况

1、关联方基本信息

公司名称：南山集团财务有限公司

注册时间：2008年11月27日

法定代表人：宋日友

注册资本：人民币21.9亿元（其中美元1000万元）

统一社会信用代码：913706816817432122

金融许可证机构编码：L0097H337060001

注册地址：山东省龙口市南山工业园南山南路4号

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、关联方股东结构

序号 出资人名称 认缴资本（万元） 股权比例

1 南山集团有限公司 151,446.9231 69.1538%

2 山东南山铝业股份有限公司 45,990 21%

3 南山集团资本投资有限公司 21,563.0769 9.8462%

3、关联方主要财务数据

财务公司最近一期经审计（2023 年）的总资产 260.72 亿元、净资产 30.94
亿元、营业收入 5.61 亿元、利润总额 4.16 亿元、净利润 3.17 亿元。

4、关联方与公司的关联关系

财务公司的控股股东为南山集团有限公司，南山集团有限公司为公司的控股
股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，财务公司向公司提供的金融服务构成关联交易。

5、履约能力分析

财务公司自成立以来依法存续，财务状况正常，履约能力强，不存在重大履约风险，财务公司不属于失信被执人。

三、本次签订《金融服务协议》的主要内容

甲方：山东南山智尚科技股份有限公司

法定代表人：赵亮

乙方：南山集团财务有限公司

法定代表人：宋日友

甲方是在深圳证券交易所上市的股份有限公司，乙方是经国家金融监督管理部门批准设立的非银行金融机构，根据《企业集团财务公司管理办法》，甲方为南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）的成员单位，乙方将为其提供金融服务。甲乙双方本……
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