公告日期：2024-12-05

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-094
债券代码：123191 债券简称：智尚转债

山东南山智尚科技股份有限公司

关于控股股东持股比例因可转换公司债券转股被动
稀释超过 1%的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股使公司总股本增加，致使控股股东所持有的公司股份比例被动稀释超过 1%，不涉及持股数量发生变化。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

一、本次权益变动的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］266 号）同意注册，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）699.58 万张，发行价格为每张人民币
100.00 元，募集资金总额为人民币 699,580,000.00 元，期限 6 年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次可转债于 2023
年 4 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“智尚转债”，债券代码“123191”，
并于 2023 年 10 月 16 日进入转股期，初始转股价格为人民币 12.33 元/股，最新
转股价格为 9.35 元/股。

自 2023 年 10 月 16 日至 2024 年 12 月 3 日，“智尚转债”累计转股 5,854,517
股，公司总股本由 360,000,000 股增加至 365,854,517 股，导致公司控股股东南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）在持有公司股份数量不变的情况下，持有公司股份占总股本持股比例由 67.50%被动稀释至 66.42%，稀释变动比例1.08%；持有公司股份占剔除回购专户股份后总股本的持股比例由 68.01%（根据

剔除截至 2023 年 10 月 16 日回购专用账户中 2,677,600 股后的总股本

357,322,400 股为基数计算）被动稀释为 67.41%（根据剔除截至目前回购专用账

户中 5,369,100 股后的总股本 360,485,417 股为基数计算），稀释变动比例 0.60%。

现将相关情况公告如下：

1．基本情况

信息披露义务人 南山集团

住所 山东省龙口市南山工业园

权益变动时间 2023 年 10 月 16 日-2024 年 12 月 3 日

股票简称 南山智尚 股票代码 300918

变动类型 增加□ 减少

（可多选） （持股数量不变，持股 一致行动人 有□ 无

比例减少）

是否为第一大股东或实际控制人 是 否□

2．本次权益变动情况

股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%）

占总股本比例被动稀释 1.08%

A 股 0 占剔除回购专户股份后总股本比例被动
稀释 0.60%

占总股本比例被……
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