公告日期：2024-04-25

凯龙高科技股份有限公司

关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告

暨审计委员会履行监督职责情况的报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：

一、2023 年度会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙

注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号

首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人

上年末执业人员 注册会计师 2,272 人

数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人

业务收入总额 34.83 亿元

2023 年（经审计）

审计业务收入 30.99 亿元

业务收入

证券业务收入 18.40 亿元

客户家数 675 家

审计收费总额 6.63 亿元

2023 年上市公司

制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
（含 A、B 股）审

发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应
计情况 涉及主要行业

业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务
服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地

产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住
宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等

本公司同行业上市公司审计客户家数 513

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议，并于 2023 年
5 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务审计工作。公司董事会审计委员会、独立董事对续聘事项履行了必要的审查程序。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年度报告工作安排，天健会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。同时，对公司募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项审核报告。

经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月……
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