公告日期：2024-04-25

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-023
凯龙高科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第
十一次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发
出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长
臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，全体董事同意，审议如下决议：

（一）审议通过了《关于<2023 年度公司总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于<2023 年度公司董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，2023 年度报告及其摘要真实地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年
度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于<2023 年度公司利润分配预案>的议案》

经审议，公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。该利润分配预案是基于 2023 年末母公司可分配利润为负值的实际情况，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于保障公司后续日常经营和产业发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展的考虑，从而更好地维护全体股东的长远利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案>
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年度内部控制自我评价报告》。保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

经审议，公司在任独立董事袁银男、朱林、徐雁清未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。

具体内容详见公司同……
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