公告日期：2024-04-23

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-021
深圳市汇创达科技股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及
募集资金专户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募投项目“支付交易的税费及中介费用”已实施完毕，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司于 2024 年 4月 19 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》，同意将上述募投项目节余募集资金 451.87 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
公司保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。根据相关法律法规、《公司章程》以及《公司募集资金管理制度》的规定，上述事项无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3236 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股（A 股）6,581,834 股，发行价格为 22.79 元/股，募集资金总额人民币 149,999,996.86 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税费用）人民币 9,433,962.26 元后，实际募集资金净额为人民币 140,566,034.60 元。

上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2023 年 9 月 11 日出具了《深圳市汇创达科技股份有限公司发行人民币普通股（A
股）6,581,834 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000550 号）。


二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理与使用，保护投资者的利益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件和公司《募 集资金管理制度》的规定，公司在中国光大银行股份有限公司深圳后海支行开设 了募集资金专项账户，并与开户银行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金 三方监管协议》。

根据《深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书》《深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》， 公司本次募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 支付现金对价 5,744.00 5,744.00

2 支付交易的税费及中介费用 1,600.00 1,600.00

3 补充上市公司流动资金 7,656.00 7,656.00

合 计 15,000.00 15,000.00

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 4 月 19 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

存放银行 银行账户账号 存款方式 余额

中国光大银行股份有限公司深圳后海支 39100180800536166 活期 4,518,745.10
行

三、本次拟结项的募集资金投资项目使用及节余情况

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