公告日期：2024-04-23

深圳市汇创达科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易、募集资金使用以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督和检查，保障了股东的权益、公司的利益，促进了公司的规范运作和健康持续的发展。

现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下：

一、2023 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下:

序 会议召 会议届次 会议议案事项 审议情
号 开日期 况

第三届监事 《关于<调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格 通过
1 2023 年 会第九次会 和授予数量>的议案》

3 月 7 日 议 《关于<公司向激励对象预留授予限制性股票>的 通过
议案》

《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 通过
《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 通过
《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 通过
《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 通过
《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 通过
2023 年 第三届监事 《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项 通过
2 4 月 24 会第十次会 报告>的议案》

日 议 《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 通过
为 2023 年度审计机构的议案》

《关于监事 2023 年度薪酬方案的议案》 通过
《关于向银行申请综合授信额度的议案》 通过
《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》 通过
《关于 2023 年度公司为子公司提供担保的议案》 通过
《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授 通过

予但尚未归属的限制性股票的议案》

《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 通过

2023 年 第三届监事 《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 通过

3 4 月 26 会第十一次

日 会议 《关于豁免监事会通知时限的议案》 通过

《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 通过

2023 年 第三届监事 《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 通过

4 8 月 18 会第十二次 专项报告>的议案》

日 会议 《关于部分募集资金投资项目变更的议案》 通过

《关于增加 2023 年度对子公司担保额度预计的议 通过

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