公告日期：2024-04-26

江西日月明测控科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年主要经营指标

报告期内，公司主要经营指标：实现营业收入 154,189,987.79 元，较上年同期增长35.30%，实现营业利润 70,589,101.54 元，同比增长 104.15%；实现利润总额 70,610,895.00元，同比增长 104.72%；归属于上市公司股东的净利润 60,633,333.23 元，同比增长 98.07%；经营活动产生的现金流量净额 49,025,456.05 元，同比增长 135.98%。截至报告期末，公司资产总额 961,381,219.58 元，同比增长 4.67%，归属于上市公司股东的净资产868,866,285.36 元，同比增长 5.42%。

二、2023 年度董事会主要工作情况

报告期内，公司董事会按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定，对公司相关事项做出了决策，程序合法合规，作出的决议合法有效。全年共组织召开 5 次董事会、召集 2次股东大会。具体如下：

（一）董事会召开及决议执行情况

序号 召开时间 会议届次 审议通过的议案

1. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

2. 审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议
案》

3. 审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
2023 年 4 第三届董 4. 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1 月 23 日 事会第九 5. 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

次会议 6. 审议通过《关于 2022 年年度报告全文及年度报告摘要的
议案》

7. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
8. 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》


9. 审议通过《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
10. 审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的
议案》

11. 审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬确认
及 2023 年度薪酬方案的议案》

12. 审议通过《关于向银行申请 2023 年度授信额度的议案》
13. 审议通过《关于 2023 年第一季度报告全文的议案》

14. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

15. 审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
16. 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的
议案》

1. 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议
2023 年 8 第……
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