公告日期:2021-08-05
证券代码:300896 证券简称:爱美客 公告编号:2021-054 号
爱美客技术发展股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知:
(1)公司董事会于 2021 年 7 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-051)。
2、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2021 年 8 月 5 日 15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年
8 月 5 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深交所互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2021 年 8 月 5 日 9:15-15:00
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点:北京市平谷区马坊工业园区金平西路 20 号院爱美客大
厦 1 层会议室
5、会议召集人:公司董事会
6、会议主持人:公司董事长简军女士
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议的总体情况:通过现场和网络投票的股东 78 人,代表股份
164,105,088 股,占上市公司总股份的 75.8482%。
2、现场会议出席情况:通过现场投票的股东 16 人,代表股份 137,524,004
股,占上市公司总股份的 63.5626%。
3、网络投票情况:通过网络投票的股东 62 人,代表股份 26,581,084 股,
占上市公司总股份的 12.2856%。
4、中小投资者出席情况:通过现场和网络投票的股东 71 人,代表股份
43,739,271 股,占上市公司总股份的 20.2160%。
其中:通过现场投票的股东 10 人,代表股份 25,021,959 股,占上市公司
总股份的 11.5650%;通过网络投票的股东 61 人,代表股份 18,717,312 股,占
上市公司总股份的 8.6510%。
5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、部分监事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
1、《关于公司使用部分超募资金增资暨收购韩国 Huons BioPharma Co., Ltd.部分股权
的议案》;
审议结果:审议通过。
同意 164,104,988 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 100
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 43,739,171 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9998%;反对 100
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所
2、见证律师:孙菁菁、李鹂阳
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、股东大会决议;
2、《北京海润天睿律师事务所关于爱美客技术发展股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
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