公告日期：2024-07-01

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2024-037

债券代码：123154 债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、“火星转债”（债券代码：123154）转股期为 2023 年 2 月 13 日起至 2028
年 8 月 4 日止；最新有效的转股价格为 32.87 元/股。

2、2024 年第二季度，共有 50 张“火星转债”完成转股（票面金额共计 5,000
元人民币）,合计转成 149 股“火星人”股票（股票代码：300894）。

3、截至 2024 年第二季度末，“火星转债”剩余 5,289,740 张，剩余票面总
金额为 528,974,000 元人民币。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行概况

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1465 号）同意注册，火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 5,289,990 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 528,999,000.00 元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用10,246,255.72 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 518,752,744.28 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验证报告》（天健验〔2022〕407 号）。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 8 月 23 日起在
深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123154”，债券简称“火星转债”。


（三）可转换公司债券转股期限

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募
集说明书》）的规定，本次发行的可转债转股期自发行结束之日 2022 年 8 月 11
日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

（四）可转债初始转股价格及其调整情况

1、根据《募集说明书》的规定，“火星转债”初始转股价格为 34.59 元/股。
2、2022 年 9 月 27 日，公司实施 2022 年半年度权益分派方案：以公司总股
本 40,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税）。
根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应由 34.59 元/股调
整为 34.29 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 9 月 27 日起生效。具体情况详
见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-077）。

3、2023 年 3 月 21 日，公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划限制性
股票首次授予工作，增发股份 3,769,000 股。根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应从 34.29 元/股调整为 34.09 元/股，调整后的转股价格
于 2023 年 3 月 22 日生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于限制
性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-023）。
4、2023 年 5 月 25 日，公司实施 2022 年度权益分派方案：以公司总股本
408,769,511 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含
税）。根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应由 34.09 元
/股调整为 33.49 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 5 月 25 日起生效。具体情
况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-055）。

5、2024 年 2 月 28 日，公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划限制性
股票预留授予工作，增发股份 467,000 股。根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应从 33.49 元/股调整为 33.47 元/股，调整后的转股价格
于 2024 年 2 月 28 日生效。具体情况详见……
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