公告日期：2024-04-18

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-008
品渥食品股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通
知已于 2024 年 4 月 7 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。
2、本次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市
普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室召开。

3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中徐松莉以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”以及“第四节公司治理”部分相关内容。

公司现任独立董事马颖、胡凯程、徐新建及报告期内换届离任独立董事万希灵、李峰、徐国辉分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《品渥食品股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。


具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会审议了总经理王牧先生提交的《2023 年度总经理工作报告》，报告内容涉及公司 2023 年工作回顾及 2024 年工作计划。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司《 2023 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》中“第十节财务报告”部分相关内容。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转下一年度。公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及相关法律法规、规章制度的要求，符合公司全体股东的长远利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，公司董事会出具了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为 2023 年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见，会计师事务所对此事项出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为公司已建立了较……
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