公告日期：2024-04-18

品渥食品股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（李峰）

本人李峰作为品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会的独立董事，在 2023 年度的工作中严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

李峰，1976 年 4 月出生，美国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生学
历，美国密歇根大学罗斯商学院终身教授、AAA 太浩湖博士项目师资成员。2004
年 7 月至 2011 年 6 月，曾任密歇根大学罗斯商学院安永讲席会计学助理教授；
2011 年 7 月至 2015 年 6 月，曾任密歇根大学罗斯商学院 Harry Jones 讲席会计
学副教授；2015 年至今，任上海交通大学上海高级金融学院副院长、会计学教
授；2016 年 1 月至 2022 年 7 月，任上海宏力达信息技术股份有限公司独立董事；
2016 年 1 月至 2019 年 1 月，任富荣基金管理有限公司独立董事；2016 年 4 月至
2020 年 12 月，任 Yintech InvestmentHoldings Limited（银科投资控股有限公司）
独立董事；2018 年 9 月至今，任 Qutoutiao Inc.独立董事；2019 年 4 月至今，任
九号机器人有限公司独立董事；2019 年 8 月至 2020 年 11 月，任沪江教育科技
（上海）股份有限公司董事；2019 年 12 月至今，任东海基金管理有限责任公司
董事；2020 年 8 月至今，任翱捷科技股份有限公司独立董事； 2017 年 9 月 1 日
至 2023 年 9 月 8 日，任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况


（一）出席董事会及股东大会情况

应参加董 以现场方 以通讯方 委托出席 缺 席 董 是否连续两次 出席股东
事会次数 式参加次 式参加次 董事会次 事 会 次 未亲自参加董 大会次数
数 数 数 数 事会

4 0 4 0 0 否 2

作为公司的独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参加公司召开的历次董事会会议和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

本人认为，2023 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了同意票，没有提出异议。

（二）专门委员会履职情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司相关委员会工作细则，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，相关议案进行审议，切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2023 年专门委员会履职情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

审计委员会 2023 年 4 月 14 审议以下议 审计委员会审核了公司 2022 年年度报

2023 年第一次 日 案：1、《关 告、财务报表、财务决算报告和审计机
会议 于 公 司 构信息，公司财务报表已经按照企业会
20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。