公告日期：2024-07-16

证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-079
债券代码：123168 债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2024 年 7月 16 日（星期二）14:30

2、召开地点：广东省云浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长钟镇光先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东惠云钛业股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议总体出席情况

（1）股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 221,976,600 股，占公司有表决权股份总数的 55.8620%。（截至股权登记日，公司总股本为 400,007,410 股，其中回购专户中库存股 2,641,684股，该回购股份不享有表决权，因此有表决权股份总数为 397,365,726 股）


现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1 人，关联股东云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙）对本次股东大会的三个议案均回避表决，回避表决股份总数为 1,313,300 股。

（2）股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 72,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0182％。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 72,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0182％。

（3）征集表决权事项：截至征集结束时间，无股东向征集人委托投票。
（4）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（5）见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

提案 1.00 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘
要的议案

总表决情况：

同 意 221,976,600 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9673％；反对 72,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
反对 72,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

出席会议的关联股东云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙）回避表决，本议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。


提案 2.00 关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）》的议案

总表决情况：

同 意 221,976,600 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9673％；反对 72,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
反对 72,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

出席会议的关联股东云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙）回避表决，本议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。