公告日期：2022-03-03

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号： 2022-04

深圳市翔丰华科技股份有限公司



第二届监事会第十二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第二届监事会第

七次会议于 2022 年 3 月 1 日上午 11:00 以现场结合通讯表决方式在深圳市翔丰华科技

股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 2 月 21 日通过专人送达、邮件等方式

发出。本次会议由李燕女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况



经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：



1.审议并通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》



公司《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》的具体内容详见公司于符合条

件的创业板信息披露网站披露的《2021 年监事会工作报告》。本议案尚需提交公司 2021年度股东大会审议。



表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。



2. 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》



监事会对本议案无意见，本议案具体内容详见披露于符合条件的创业板信息披露网站的《2021 年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。



表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。



3. 审议通过《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案》



公司独立董事对本议案发表了独立意见；本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-08）。监事会认为，公司不进行利润分配的方案结合了公司的未来发展以及资金

安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合要求，同意该议案。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。



表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。



4. 审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》



公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2021 年年度报告》全文及摘要的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



本议案具体内容详见披露于符合条件的创业板信息披露网站的《2021 年年度报告

全文》（公告编号：2022-05）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-06），《2021 年年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2022-07）将刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。



5. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》



公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见；监事会对拟聘会计师事务所无异议。本议案具体内容详见披露于符合条件的创业板信息披露网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-09）。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。



表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。



6. 审议通过《关于公司 2022 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》

为满足深圳市翔丰华科技股份有限公司及其全资子公司福建翔丰华新能源材料有限公司、控股子公司四川翔丰华新能源材料有限公司的生产经营和发展需要，提出了2022 年度融资及担保计划。



本议案具体内容详见披露于符合条件的创业板信息披露网站的《关于公司 2022 年

度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-10）。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。



表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票……
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