公告日期：2024-07-27

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-046
稳健医疗用品股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通
知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 7 月 25 日，稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）披露
了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，公司拟于 2024 年 8 月 12
日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2024 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于
拟签署稳健工业园城市更新单元搬迁补偿安置相关补充协议的议案》《关于回购专用证券账户全部股份进行注销的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变
更登记的议案》，前述三项议案尚需提交股东大会审议通过。2024 年 7 月 26 日，
公司收到股东稳健集团有限公司提交的《关于增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的提议函》，其提议将前述三项议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，该临时提案具体内容详见公司同日披露的相关公告。

根据《公司法》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至稳健集团有限公司提交《关于增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的提议函》之日，稳健集团有限公司持有公司股票 406,614,387 股，占公司剔除回购股份后总股本的 69.83%，稳健集团有限公司具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《公司法》的相关规定，公司同意将该临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
除前述增加的临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登
记日和其他会议事项均不变，现将公司 2024 年第二次临时股东大会具体事项重新通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开时间：

1.现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14:30；

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 8 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2024 年 8 月 12 日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 8 月 6 日（星期二）

（七）会议出席对象：

1.截至 2024 年 8 月 6 日（股权登记日）下午交易收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件二），或在网络投票
时间内参加网络投票；

2.现任公司董事、监事和高级管理人员，第四届董事会董事候选人、非职工代表监事候选人：

3.公司聘请的律师及相关人员；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 42 层。

（九）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。