公告日期：2024-07-25

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-038
稳健医疗用品股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开时间：

1.现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14:30；

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 8 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2024 年 8 月 12 日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 8 月 6 日（星期二）

（七）会议出席对象：


1.截至 2024 年 8 月 6 日（股权登记日）下午交易收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

2.现任公司董事、监事和高级管理人员，第四届董事会董事候选人、非职工代表监事候选人；

3.公司聘请的律师及相关人员；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 42 层。

（九）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案；采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 应选人数（4 人）
非独立董事候选人的议案》


1.01 选举李建全先生为第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举方修元先生为第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举张燕女士为第四届董事会非独立董事 √

1.04 选举廖美珍女士为第四届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 应选人数（3 人）
独立董事候选人的议案》

2.01 选举陈俊发先生为第四届董事会独立董事 √

2.02 选举王志芳女士为第四届董事会独立董事 √

2.03 选举杨祥良先生为第四届董事会独立董事 √

3.00 《关于……
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