公告日期：2024-04-23

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-040
盛德鑫泰新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会将采取现
场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》，本次会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 13：30

（2）网络投票的时间：2024 年 5 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5
月 16 日 9:15-9:25,9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统开
始投票的时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9：15 至 2024 年 5 月 16 日下午 3：00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。

6、股权登记日：2024 年 5 月 8 日（星期三）。

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东；


（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：江苏省常州市钟楼区邹区镇工业大道工业路 48-1 盛德鑫泰新
材料股份有限公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案以外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《<2023 年年度报告>全文及摘要》 √

2.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

9.00 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度及贷款的 √

议案》

10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 √

特定对象发行股票的议案》

（二）提案披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审
议 通 过 ， 具 体 内容 详 见 公司 2024 年 4 月 23 ……
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