公告日期：2024-04-26

宁波迦南智能电气股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地履行股东大会和《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2023 年度（以下简称“报告期”）公司董事会工作情况报告如下：
一、2023 年公司总体经营情况

近年我国智能电网产业政策密集出台，国家的扶持力度不断加大。在数字化智能电网的加速推进下，智能电表市场和盈利空间快速拓展。2023 年，公司管理层坚持以客户需求为导向，沉着应对各种困难及挑战，全力推进和落实年度经营目标，经营质量保持较高水平，公司业绩情况持续向好。

报告期内，实现营业收入为 90,993.52 万元，较上年同期增长 13.13%；实现
归属于上市公司股东的净利润为 15,385.57 万元，较上年同期增长 10.12%。

二、2023 年公司董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关要求勤勉尽责地开展各项工作，有效地发挥了董事会的决策作用，保障了公司良好的运作和可持续发展。2023 年，公司共召开 5 次董事会会议，具体审议情况如下：

1、2023 年 2 月 13 日，召开了第三届董事会第三次会议，审议并通过了如
下议案：（1）《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；（2）《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2023 年 4 月 21 日，召开了第三届董事会第四次会议，审议并通过了如
下议案：（1）《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；（2）《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》；（3）《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；（4）《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；（5）《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；（6）《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；（7）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；（8）《关于拟续聘会计师事务所的议案》；（9）《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；（10）《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》；（11）《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；（12）《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。

3、2023 年 8 月 25 日，召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过了如
下议案：（1）《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》；（2）《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

4、2023 年 10 月 26 日，召开了第三届董事会第六次会议，审议并通过了如
下议案：（1）《关于<2023 年第三季度报告>的议案》；（2）《关于修订<公司章程>的议案》；（3）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；（4）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；（5）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；（6）《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；（7）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；（8）《关于修订<内部审计制度>的议案》；（9）《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
5、2023 年 12 月 7 日，召开了第三届董事会第七次会议，审议并通过了如
下议案：（1）《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；（2）《关于作废 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；（3）《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》；（4）《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成……
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