公告日期：2024-05-06

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-043
浙江维康药业股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-042），经事后核查，发现部分内容有误，现更正如下：
更正前：

附件二：

授权委托书

本人/本单位作为浙江维康药业股份有限公司股东，兹委托 先生/女士
全权代表本人/本单位，出席浙江维康药业股份有限公司 2023 年度股东大会，代表本人/本单位签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：（说明：本次会议议案的表决，请以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）

备注

表决意见

提案 该列打勾

提案名称

编码 的栏目可

同意 反对 弃权
以投票

100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √


2.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √

《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议

4.00 √

案》

5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬 √

的议案》

8.00 《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》 √

《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综

9.00 √

合授信额度的议案》

10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

11.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √

11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

11.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

11.03 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》 √

累积投票议案

《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事

12.00 √ 应选 4 人
会非独立董事候选人的议案》

12.01 选举刘洋先生为公司第四届董事会非独立董事 √

选举吴建明先生为公司第四届董事会非独立董

12.02 √

事

选举孔晓霞女士为公司第四届董事会非……
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