公告日期：2024-11-22

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-080
安徽金春无纺布股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表及内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日召开了
2024 年第四次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事第一次会议完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人、证券事务代表和内部审计负责人的聘任，现将相关情况公告如下:

一、公司第三届董事会组成情况

非独立董事：杨如新（董事长）、杨乐、胡俊、仰宗勇、杨晓顺、詹勇

独立董事：钱晓明、袁帅、叶慧慧

公司第四届董事会由 9 名董事组成，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会选举
通过之日起三年。

三名独立董事的任职资格在公司 2024 年第四次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各委员会组成成员如下，任期与本届董事会任期一致。各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：杨如新（主任委员）、胡俊、钱晓明

审计委员会：袁帅（主任委员）、叶慧慧、杨如新

薪酬与考核委员会：叶慧慧（主任委员）、袁帅、杨晓顺

提名委员会：钱晓明（主任委员）、叶慧慧、杨如新

董事会专门委员会委员均由董事组成，任期至第四届董事会届满之日止。其中审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

三、公司第四届监事会组成情况

非职工代表监事：卞勇（监事会主席）、杜剑晖

职工代表监事：周阳

公司第四届监事会由以上 3 名监事组成，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会
选举通过之日起三年。监事会中职工代表监事的人数比例符合《公司法》等有关法律法规要求。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的情况

总经理：胡俊

副总经理：杨晓顺、詹勇、仰宗勇

财务总监、董事会秘书：仰宗勇

证券事务代表：单璐

内部审计负责人：刘金森

上述人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，任期至第四届董事会届满之日止。

本次聘任的总经理、董事会秘书由董事长提名，其余高级管理人员由总经理提名。聘任相关职务的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，董事会秘书职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0550-2201972、0550-2201971

邮箱：yangzongyong@ahjinchun.com、shanlu@ahjinchun.com

联系地址：安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路 218 号。

五、公司部分董事、监事及高级管理人员离任情况

1、董事离任情况

本次换届完成后，祝传颂不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。截至本公告披露日，祝传颂未持有公司股份，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。

2、监事离任情况

本次换届完成后，赵金明不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，赵金明未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司
董事会

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