公告日期：2024-11-06

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-075
安徽金春无纺布股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 11 月 21 日（星
期四）下午 14：30 召开 2024 年第四次临时股东大会。本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）下午 14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11
月 21 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 21 日（星期四）上午 9:15—下午 15:00 期间的任
意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。


（六）会议的股权登记日：2024 年 11 月 15 日（星期五）

（七）会议出席对象：

1、截至 2024 年 11 月 15 日（股权登记日）下午 15:00 交易收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及相关人员。

（八）现场会议召开地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路 218 号公司综合楼会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏

目可以投票

累积投票提案

提案 1、2、3 为等额选举

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 应选人数 6 人

事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举杨如新为公司第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举杨乐为公司第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举胡俊为公司第四届董事会非独立董事 √

1.04 选举仰宗勇为公司第四届董事会非独立董事 √

1.05 选举杨晓顺为公司第四届董事会非独立董事 √

1.06 选举詹勇为公司第四届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 应选人数 3 人

事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举钱晓明为公司第四届董事会独立董事 √

2.02 选举袁帅为公司第四届董事会独立董事 √

2.03 选举叶慧慧为公司第四届董事会独立董事 √


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