公告日期：2024-07-16

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-044
天津捷强动力装备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及除董事长潘峰先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2024 年 7 月 13 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名潘淇靖先生、毛建强先生、夏恒新先生、钟王军女士、刘群女士、郭俊鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人的简历见附件），提名易宏先生、何锦成先生、方吉祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人的简历见附件）。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
公司第四届董事会中拟兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，被提名的独立董事候选人在公司连续任职时间未超过六年。其中，何锦成先生为会计专业人士；易宏先生、何锦成先生已取得独立董事任职资格证书；方吉祥先生尚
未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东大会以累积投票方式选举通过。

上述董事候选人经股东大会审议通过后将组成公司第四届董事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运行，在董事会换届完成前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 16 日

附件：
一、非独立董事候选人简历
1、潘淇靖先生：

男，汉族，1995 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，数学专业，
本科学历。曾任公司证券与投资部证券事务专员、投资经理；现任四川特伦特科技股份有限公司董事；北京航天安立信科技有限公司执行董事兼经理；天地同创商务咨询（北京）有限公司执行董事兼经理。2024 年 1 月至今，担任公司总经理助理。

截至目前，潘淇靖先生未持有公司股份，与公司董事、实际控制人之一钟王军女士为母子关系，与公司实际控制人之一潘峰先生为父子关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。
2、毛建强先生：

男，汉族，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，建筑工程管理
专业，专科学历，高级工程师。曾任天津捷强动力装备有限公司董事；现任三亚佰彦私募基金管理有限公司执行董事；三亚百彦投资中心（合伙企业）执行事务合伙人；浙江百彦管理咨询有限公司执行董事兼经理；杭州一久科技有限公司监事。2015 年 8 月至今，担任公司副董事长。

截至目前，毛建强先生直接持有公司股份 1,195.35 万股，占公司目前总股本的 11.97……
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