公告日期：2020-08-04

东方证券承销保荐有限公司

关于

江苏海晨物流股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书

保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
深圳证券交易所：

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）申请在首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等规定，向深圳证券交易所提交了发行上市申请文件。东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“保荐机构”）接受发行人的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，并向交易所出具本上市保荐书。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。
一、发行人基本情况

（一）基本信息

中文名称： 江苏海晨物流股份有限公司

英文名称： Hichain Logistics Co.,Ltd.

注册资本： 10,000.00 万元


法定代表人： 梁晨

成立日期： 2011 年 8 月 18 日

整体变更设立日期： 2016 年 6 月 16 日

住所： 江苏省苏州市吴江经济技术开发区泉海路 111 号

邮政编码： 215200

电话： 0512-6303 0888-8820

传真： 0512-6303 0684

互联网址： http://www.hichain.com

电子信箱： irm@hichain.com

负责信息披露和投资者关 董事会秘书办公室
系的部门：
信息披露和投资者关系负 高玉标（0512-6303 0888-8820）
责人及联系电话：

（二）主营业务

公司的主营业务是为电子信息行业相关企业提供全方位、一体化的现代综合物流服务，深度嵌入电子信息行业内企业采购、生产、销售及售后服务等各业务环节。公司坚持“科学分工、流程优化、一体化经营”的方针，逐步成长为“以仓储服务为龙头、货运代理服务为载体”的现代综合物流服务提供商。

公司利用现代信息技术、依托综合物流管理平台，积极整合已有物流资源并打造专业化的现代物流服务体系，涵盖了制造业企业原材料物流、生产物流、成品物流以及逆向物流等供应链的全流程，实现了物流业和制造业的深入联动和良好互动，能够帮助客户缩短生产周期、降低库存量、提高生产效率，充分利用不断发展的物流行业技术及丰富的现代物流管理经验，帮助客户降低综合物流成本并实现业务共赢。

经过多年的发展与积累，公司服务网点已遍布江苏、安徽、上海、广东、湖北、四川等多个省份，已建立了覆盖全国主要地区的物流网络，并在香港、泰国和德国等部分区域建立公司，形成了便捷高效的集货运代理、仓储服务等于一体的现代物流服务体系，获得了江苏省重点物流企业、江苏省十佳物流企业、江苏省高新技术企业等多项殊荣，在物流行业具有一定的市场地位和品牌知名度，并拥有联想集团、索尼公司、台达电子、光宝科技、大联大控股、康宁公司、伟创力公司等全球知名电子信息行业客户资源。同时公司充分利用不断发展的物流行
业技术，依托完善的物流网络、丰富的物流行业经验和人才储备，积极拓展冷链物流及同城物流等业务，不断拓展综合物流业务的覆盖领域和范围。发行人将物流服务对象扩展到其他行业，为各客户提供一站式的智能供应链管理解决方案。
发行人自设立以来一直专注于现代综合物流服务，主营业务未发生重大变化。

（三）发行人报告期内主要经营和财务数据及指标

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2017 年度、2018 年度及 2019
年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1、合并资产负债表主要数据

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