公告日期：2024-07-03

股票简称：欧陆通 股票代码：300870
深圳欧陆通电子股份有限公司

Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.

（住所：深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道 175 号南航明珠
花园 1 栋 19 号）

向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书

保荐机构（主承销商）

（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二四年七月


声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。


重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并仔细阅读本募集说明书相关章节。

一、本公司特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险

公司提醒投资者认真阅读本募集说明书“第三节 风险因素”一节的全文，并特别关注以下风险：

（一）汇率波动风险

公司出口业务主要采用美元等货币进行结算，存在汇率波动的不确定性。报告期内，公司境外销售收入占公司主营业务收入比重分别为 60.66%、53.05%和 47.12%，汇兑损益（负数为收益）金额分别为 752.28 万元、-4,598.32 万元和-995.71 万元，占剔除股权激励后归属于母公司所有者的净利润的比例分别为-6.77%、39.93%和 4.22%，汇率波动对公司经营业绩存在一定影响。2023 年度，当美元兑人民币汇率贬值 1%时，公司因汇率波动将导致收入下降，进而导致毛利额下降，毛利额下降金额为 1,341.49 万元，占剔除股权激励后归属于母公司所有者的净利润的 5.69%，汇率波动对公司收入存在一定影响，进而影响毛利额，收入实现期间的汇率越低（美元/人民币），对应收入越低、毛利额越低，从而对公司的经营业绩产生不利影响；同时，公司汇兑损失增加金额为 516.85万元，占剔除股权激励后归属于母公司所有者的净利润的 2.19%。若美元兑人民币汇率未来出现大幅下降，可能导致公司毛利率水平下降，汇兑损失金额较大，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

（二）境外业务风险

报告期内，公司境外主营业务收入分别为 155,530.00 万元、142,626.74 万
元和 133,830.22 万元，占公司主营业务收入比重分别为 60.66%、53.05%和47.12%，公司产品主要出口中国港澳台地区、国内保税区、北美、新加坡、越南、泰国、欧盟、韩国等国家和地区。然而，拓展海外业务可能存在一定不确定性，对公司管理水平提出了更高的要求，如果公司境外业务管理不能快速适
应当地政治、文化、法律等方面的要求，将对公司的发展造成不利影响。

报告期内，公司产品原产中国境内且直接出口美国的收入金额分别为8,581.48 万元、7,823.63 万元和 2,312.74 万元，占比主营业务收入的比例分别为
3.35%、2.91%和 0.81%，占比较小。自美国贸易代表办公室于 2018 年 4 月公布
拟加征关税清单以来，公司持续关注中美贸易摩擦对公司在美国业务的影响。公司销往美国的产品主要为开关电源产品，因公司开关电源产品中，原产中国境内、且直接出口美国的销售占比较小，加征关税对公司影响较小。若未来国际贸易摩擦加剧，公司产品主要出口国家实施对中国企业不利的贸易政策，或下游客户受国际贸易摩擦影响导致产能需求下降，公司出口业务可能受到不利影响，进而影响公司的经营业绩。

（三）研发投入风险

报告期内，公司研发费用分别为 13,169.41 万元、19,788.72 万元和
23,018.84 万元，占收入比重分别为 5.12%、7.32%和 8.02%，公司报告期内研发费用投入较大且逐年增加，主要系提升电源适配器业务技术水平，满足客户项目需求；以及积极布局高功率服务器电源、纯电交通工具电源、动力电池设备电源等产品而预先发生的研发投入。

公司布局高功率服务器电源、纯电交通工具电源、动力电池……
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