公告日期：2024-04-25

深圳市杰美特科技股份有限公司

2023 年年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，

不断完善法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度。报告期内，根据公

司实际发展情况的变化，公司按照相关规定修订了《公司章程》及各项管理制度。

同时，深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公

司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年，受全球宏观经济环境波动、预期减弱、行业周期性等不确定因素

的影响，面对复杂严峻的经营形势，在董事会的坚强领导下，公司上下紧密围绕

年度经营计划，勤勉尽责，多措并举积极应对，持续推进精益化管理和降本增效，

市场开拓有计划推进，产品结构持续丰富。

2023 年度，公司营业收入 67,648.15 万元，比上年同期下降 5.93%；归属于

母公司所有者的净利润-9,162.29 万元，比上年同期上升 20.69%；归属于母公司

所有者的扣除非经常损益净利润-13,335.09 万元，比上年同期上升 15.28%。

二、2023 年度董事会工作回顾

1、董事会会议召开及决议执行情况

报告期内，公司董事会共召开 15 次会议，会议的召开与表决程序符合《公

司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

召开日期 会议届次 议案

一、《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》
2023-01-06 第三届董事会第二十一次会议 二、《关于向银行与非银行金融机构申请综合授信额度的议案》

三、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
四、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

2023-01-30 第三届董事会第二十二次会议 一、《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》


召开日期 会议届次 议案

一、《关于聘任公司副总经理的议案》

2023-04-10 第三届董事会第二十三次会议 二、《关于补选专门委员会委员的议案》

三、《关于修改<公司章程>的议案》

四、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

一、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

二、《关于<2022 年年度董事会工作报告>的议案》

三、《关于<2022 年年度总经理工作报告>的议案》

四、《关于<2022 ……
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