公告日期：2024-11-26

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-046
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第八次会议于 2024 年 11 月 26 日上午 9：00 在公司会议室以通讯表决方式召
开。会议通知于 2024 年 11 月 23 日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事 9
人，实际参与表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长吴俊锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程并进行工商登记的议案》

公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》首次授予部分第一个归属期新增 129.5038 万股股份、预留授予部分第一个归属期新增 15.3631 万股股份，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记、上市流通。公司
注册资本由 15,504 万元变更为 15,648.8669 万元，总股本由 15,504 万股变更为
15,648.8669 万股。

董事会同意对公司注册资本、《公司章程》部分条款进行相应修改。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修改公司章程并进行工商登记的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会决议对董事会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。

三、备查文件
公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会
2024 年 11 月 26 日

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