公告日期：2024-04-26

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-044
债券代码：123238 债券简称：卡倍转 02

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19
日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事
会第二十四次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董事7 名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

二、会议审议情况

1、审议通过《2024 年度第一季度报告》

经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《 2024 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


2、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益、增强投资者信心、有效推动公司的长远发展，公司拟使用自有资金、自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于可转换公司债券转股。回购资金总额在人民币7,000-10,000万元之间。按照回购股份价格上限60元/股（含）计算，预计回购股份数量为116.67万股至166.67万股.回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起的3个月内。

具体内容详见同日巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》

该议案已经公司战略委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 25 日

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