公告日期：2024-04-22

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-032
安徽蓝盾光电子股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十五次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 9 点以现场结合通讯的方式
召开，现场会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、曹春雷先生以
通讯表决方式出席会议。会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件、电话
通知等方式送达。公司应出席会议董事 7 人，实际出席会议的董事共7 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 人），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理王建强先生所做的《2023 年度总经理工作报告》，认为报告客观、真实地反映了公司 2023 年度生产经营、研发、管理等方面工作及取得的成果，公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。


表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，认为董事会已就 2023 年度工作进行了全面的分析总结，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。报告期内任职的独立董事周亚娜女士、吕虹女士、曹春雷先生分别向公司提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《2023年度独立董事独立性自查报告》，对公司 2023 年度在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

董事会审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》《2023 年年度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

董事会审议通过了《2023 年度财务决算报告》，认为报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：拟以
截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 131,869,930 为基数，按每 10 股
派发现金股利人民币 0.76 元（含税），合计拟派发现金股利共计10,022,114.68 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 4 股，合计转增 52,747,972 股，转增后公司总股本为 184,617，
902 股；本年度不送红股；剩余未分配利润结转至下一年度。若本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现……
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