公告日期：2024-07-17

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-057
锋尚文化集团股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2024 年 8
月 1 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 8 月 1 日下午 14:00。

网络投票时间：2024 年 8 月 1 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 1 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 8 月 1 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 7 月 25 日

7、会议出席对象：

（1）截止 2024 年 7 月 25 日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A 座 16 层公司会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

累计投票提案 采用等额选举

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非 应选人数
独立董事的议案》 4 人

1.01 提名沙晓岚先生为公司第四届董事会非独立董 √

事

1.02 提名王芳韵女士为公司第四届董事会非独立董 √

事

1.03 提名于福申先生为公司第四届董事会非独立董 √

事

1.04 提名苗培如先生为公司第四届董事会非独立董 √

事

2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独 应选人数
立董事的议案》 3 人

2.01 提名李仁玉先生为公司第四届董事会独立董事 √

2.02 提名周煊先生为公司第四届董事会独立董事 √

2.03 提名钟凯先生为公司第四届董事会独立董事 √

3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非 应选人数
职工代表监事议案》 ……
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