公告日期：2024-04-19

江苏图南合金股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（管建强）

各位股东及股东代表：

本人（管建强）作为江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人管建强，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，国际法专业，教授。1976 年至 1983 年任上海刺绣厂会计；1986 年至 1990
年任华东政法大学助教；1995 年至 2021 年 4 月任华东政法大学教授；2018 年 1
月至 2024 年 1 月任公司独立董事。目前同时兼任中国人民解放军军事科学院特聘专家、华东政法大学军事法研究中心主任、江苏金迪克生物技术股份有限公司独立董事、上海誉帆环境科技股份有限公司独立董事。2024 年 1 月因任期届满离任，本人已不再担任公司独立董事或其他职务。

2023 年度，本人作为公司独立董事，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开 5 次董事会和 4 次股东大会，本人出席情况如下：

应参加董 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
董事姓名 事会次数 席董事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 东大会
会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 次数

管建强 5 2 3 0 0 否 3

2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度积极参加公司召开的董事会和股东大
会，认真审阅会议资料并提出相关的意见及建议，为董事会的科学决策和公司规范运作、良好发展起到积极的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了合法有效的审批程序。2023 年度本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、提名委员会

本人作为公司第三届董事会提名委员会召集人，根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，主持开展了 2023 年度提名委员会日常工作。报告期内，在对公司董事、高级管理人员的工作评估方面发挥了积极作用。2023年度，董事会提名委员会共召开 1 次会议，本人亲自出席并主持了会议。

2、薪酬与考核委员会

本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，积极参与 2023 年度薪酬与考核委员会日常工作。报告期内，审议了公司 2023 年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案、2021 年及 2022 年两期限制性股票激励计划对应归属期归属条件成就等事项，并同意将有关议案提交公司董事会审议。2023 年度，董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，本人均亲自出席了会议。

3、审计委员会

本人作为公司第三届董事会审计委员会委员，根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《内部审计管理制度》的有关规定，积极参与 2023 年度审计委员会日常工作。报告期内，审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，认真履行了监督、检查、评估职责，并按照董事会的授权制定了选聘会计师事务所的相关制度及流程，审议了选聘文件，对公司 2023 年度
2023 年度，董事会审计委员会共召开 4 次会议，本人均亲自出席了会议。

4、独立董事专门会议

根据《管理办法》《创业板上市规则》《创业板规范运作指引》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，公司于 2023 年 11 月制定了《独立董事专门会议工作细则》。20……
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