公告日期：2024-04-19

关于江苏图南合金股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的

鉴证报告

苏亚鉴〔2024〕16 号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层

邮 编：210019
传 真：025-83235046
电 话：025-83228570
网 址：www.syjc.com
电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(普通特合伙殊 )
苏 亚 鉴〔2024〕16 号

关于江苏图南合金股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

江苏图南合金股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏图南合金股份有限公司（以下简称图南股份）董事会编制的公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称专项报告）进行了鉴证。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所有关规定的要求编制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的相关资料是图南股份管理层的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们遵守职业道德守则，并计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括询问、检查和重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，图南股份的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》的规定编制，如实反映了 2023 年度募集资金实际存放和使用情况。

本鉴证报告仅供图南股份 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目
的。我们同意将本鉴证报告作为图南股份 2023 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送深圳证券交易所。

苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国南京市 二〇二四年四月十八日


江苏图南合金股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管指引第 2 号》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”）以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会于2020年4月27日出具的《关于核准江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]804号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格为10.51元/股，募集资金总额为525,500,000.00元，扣减发行费用
57,440,278.97元后，募集资金净额为468,059,721.03元。上述募集资金于2020年7月20日全部到位，业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“苏亚验[2020]13号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及当前余额

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金账户余额为0.00元，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已全部结项，节余募集资金已永久补充公司流动资金，相关募集资金专户已注销。募集资金使用及余额情况如下表：

项 目 金 额（元）

募集资金净额 ……
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