公告日期：2024-04-19

江苏图南合金股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司内部治理制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，实现了公司的规范运作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的成绩。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年，公司紧跟装备发展需求，持续拓展市场，扎实开展内部研发、生产、经营、管理工作，全面提升质量管理和精益管理水平，较好地实现了年度经营绩效目标。2023 年，公司实现营业收入 138,457.32 万元，较上年同期增长 34.12%；实现归属于公司股东的净利润 33,032.55 万元，较上年同期增长 29.64%；实现归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,716.42 万元，较上年同期增长26.91%。

二、2023 年度公司治理制度持续完善情况

2023 年，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的包括《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等在内的系列法律法规及规范性文件、江苏证监局关于做好会计师事务所选聘工作及独立董事制度改革相关工作的要求以及董事会前期规划的重点工作目标，公司全面梳理了现有的相关治理制度，修订及补充制定了系列制度文件并贯彻落实。
2023 年，公司完成了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《信息披露事务管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》等 24 项公司治理制度的修订，并新增制定了《独
立董事专门会议工作细则》及《会计师事务所选聘制度》，进一步明确并规范了股东大会、董事会、监事会、经理层等不同主体在法人治理中的权责以及信息披露、会计师事务所选聘、对外投资、对外担保等重要方面的规范运作要求。公司治理制度的持续完善及实施，将有助于进一步提高公司治理水平。

三、2023 年度董事会运作情况

（一）董事会召开情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成
符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。2023 年，公司董事会共召开 5 次会议，审议并通过 32 项议案，历次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议记录完整规范，作出的会议决议合法有效，董事会不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。公司董事均亲自出席了会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案均未提出异议。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，均由董事会
召集。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行了公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、战略委员会履职情况

2023 年，战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展实际情况，对公司经营战略、项目建设等重大事项进行了讨论、审议，并将有关议案提交公司董事会审议。2023 年，战略委员会共召开 2 次会议，全体委员均亲自出席了会议。

2、审计委员会履职情况

2023 年，审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《内部审计管理制度》的有关规定，审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，认真履行了监督、检查、评估职责，并按照董事会的授权制
定了选聘会计师事务所的相关制度及流程，审议了选聘文件，对公司 2023 年度会计师事务所的选聘过程进行了监督，并将有关议案提交公司董事会审议。2023年，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议。

3、提名委员会履职情况

2023 年，提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会工……
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